Perro Bravo

EL CARTEL DE LOS SOLES DE VENEZUELA SE EXPANDE EN LA REGIÓN


Una red de corrupción, narcotráfico y lavado en el continente, bajo la lupa de EE.UU.

 

Una fuente cercana a la fiscalía en Miami que lleva la investigación de altos funcionarios venezolanos que integran el Cartel de Los Soles, declaró a Perro Bravo que las autoridades estadounidenses tienen en la mira a grupos de empresas, en Miami y en Panamá, que han estado buscando invertir en organizaciones bancarias y financieras en Centroamérica, aprovechando el deficiente control de las autoridades encargadas de regular las transacciones monetarias en la región.

 

El cartel de Los Soles

El Wall Street Journal señala que las autoridades estadounidenses investigan a Diosdado Cabello como cabeza de una estructura de oficiales venezolanos que han convertido a Venezuela en un “centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero”. El 90% de la droga que se produce en Colombia sale por Venezuela. Aunque el diario estadounidense no le llama por su apodo, de acuerdo a relatos de un ex oficial de seguridad de Hugo Chávez, Leamsy Salazar, se trata del llamado cartel de Los Soles.

 

En mayo pasado, el periódico Washington Post publicó un trabajo titulado “El poder del cartel de droga en Venezuela”, en el que hace referencia a la protección del régimen chavista a narcotraficantes: “Desde que comandos colombianos, obtuvieran la laptop del líder de las FARC, hace ocho años, es conocido que Chávez brindaba a las narco guerrillas colombianas un santuario y les permitía traficar cocaína desde Venezuela hasta los Estados Unidos, con la ayuda de la armada venezolana. Pero no fue hasta que un ex guardaespaldas de Chávez desertó a los Estados Unidos, que el “Cartel de Los Soles” se dio a conocer públicamente”, afirma el Post.

 

La fortuna acumulada por el Cartel de Los Soles está desbordándose. El 11 de diciembre 2014 fue detenido en Puerto Cabello, la terminal marítima más importante de Venezuela, un camión que llevaba como carga 10 millones de dólares en efectivo provenientes de EE.UU.

 

En marzo 2015, un pronunciamiento del Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), unidad anti lavado de dinero del Departamento del Tesoro de los EE.UU., daba a conocer que la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), se encuentra involucrada en el lavado de cerca de aproximadamente US $2 mil millones de dólares a través de Banca Privada d’Andorra (BPA).

 

El testigo protegido, Leasmy Salazar, ha señalado también a la petrolera nacional, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), como fachada para el lavado de dinero.

 

Pero no es la primera vez que PDVSA se encuentra involucrada en escándalos de corrupción. El 13 de abril de 2010, en aguas territoriales venezolanas, se hundió la plataforma petrolera Aban Pearl, dejando al descubierto una operación para desviar dinero. El esquema de corrupción permitía que, mientras Aban Offshore alquilaba la plataforma a US $350 mil dólares diarios, Petro Marine Energy la alquilaba a PDVSA a US $730 mil dólares, generando un sobre precio de US $380 mil dólares por día. Una de las propietarias de la sociedad es una empresa registrada en Panamá, llamada inversiones ISAPECO, propiedad de los señores Enoc Martínez e Hidalgo Socorro.

 

Un ex empleado de PDVSA, el señor Fernando Palomo Cuevas, un oficial de seguridad de mando medio, señaló al señor Enoc Martínez de ser protegido del entonces director de PDVSA, Ricardo Coronado. El señor Palomo fue despedido y sufrió un atentado por personas

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El eslabón en el sector financiero

Ya lo advertía hace varios años un cable de la embajada estadounidense en Caracas, filtrado por WikiLeaks en el 2011, en el cual los funcionarios de la embajada reportaron que Cabello, en asociación con otros antiguos militares chavistas, estaba “ampliando su red de corrupción hacia el sector financiero”, con la compra de varios bancos pequeños y aseguradoras.

 

Hidalgo Socorro, socio de Enoc Martínez y vinculado a la estafa en PDVSA, registró el 13 de octubre del 2011 una empresa en Panamá llamada DHK FINANCE INC. Socorro figura como Presidente y Director de una empresa cuyo nombre, DHK FINANCE, parece pretender asociarla con una prestigiosa firma llamada DHK Financial Advisors de New Hampshire totalmente ajena a la panameña.

 

Llama mucho la atención la naturaleza de las empresas vinculadas a Hidalgo Socorro, además de DHK FINANCE INC en Panamá y Petro Marine Energy en Venezuela, los resultados de las investigaciones de Perro Bravo apuntan a que Socorro ha creado una serie de empresas que aparentan participar en el sector petrolero. Estas compañías son: VATPETROL 1 LLC., VATPETROL 3 LLC., VATPETROL 21 LLC.; y PETROJET AIR SERVICES CORP.; todas registradas en la Florida, entre 2009 y 2010.

Las abundantes revelaciones en torno a cómo opera la red internacional de lavado de dinero para el Cartel de Los Soles, producto de la corrupción y el narcotráfico desde Venezuela, están sacudiendo las organizaciones financieras en la región. Los países latinoamericanos se enfrentan a la obligación de prestar atención a las señales y depurar las instituciones estatales que deben regular el sector financiero pero cuyos controles han probado su alta vulnerabilidad.

 

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